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中国公安侦破由美通报涉洗钱案

2025年12月20日 11:32

中国公安侦破了一起美国通报的涉嫌洗钱案,两人以非法经营罪被判刑。

据中国《人民日报》报道,2024年4月一条美国通报的佟姓中国籍人员涉嫌为毒贩洗钱线索,引起中国警方高度重视。公安部立即部署辽宁省公安厅开展核实工作。经前期侦查,辽宁省公安厅以涉嫌非法经营(外汇)犯罪立案,并将案件移交给佟姓被告等人户籍所在地沈阳市公安机关继续侦办。

报道称,围绕佟姓被告等人犯罪线索,沈阳警方成立工作专班,克服线索碎片化、境外调查取证不便、中美法律体系差异等困难,开展多维度缜密侦查,迅速固定了重要证据。沈阳警方2024年5月20日在湖北武汉将企图潜逃出境的佟姓和陈姓两名被告当场抓获。

佟姓被告等人被指在美国开设车行销售汽车并为购车客户提供人民币和美元兑换服务,后期转为专门从事非法买卖外汇等犯罪活动。

佟姓被告被指2020年1月至2021年6月期间在美国主要采取“对敲”方式,指使居住在中国境内的陈姓被告等人,利用在国内办理的多张银行卡,接收换汇转账。资金到账后,佟姓被告在美国向换汇人或佟姓被告亲属支付美元现金,收取1%—2%手续费。佟姓被告通过境内银行卡实施非法买卖外汇金额合计1600余万元人民币(294万新元)。

佟姓被告承认,在美国经营车行期间,结识了墨西哥商人JC。JC获知佟姓被告因给他人换汇需要美元现金,提出以美元现金向其购买虚拟货币。于是,佟姓被告指使陈姓被告通过多种渠道购买比特币、泰达币等虚拟货币后,卖给JC换取美元现金。

据佟姓被告供述,为JC换汇只占其业务一部分。佟姓被告在美期间,主要为有大额换汇需求的留学生、商人,以及美国当地的一些赌客提供换汇服务。

警方介绍,据佟姓被告交代,佟姓被告虽在美国从事换汇活动,但并不知晓JC等人提供的资金具体来源,各方掌握的现有证据不能确认佟姓被告明确知道上游资金性质。侦查工作中,警方同时发现一些不法分子在大额现金存取、虚拟货币交易等方面规避美国监管,目前已通过中美反洗钱合作沟通渠道反馈美国,并就在反洗钱领域加强执法合作达成共识。

沈阳市皇姑区人民法院2025年9月经审理认为,佟姓和陈姓两名被告违反国家有关法律规定,非法买卖外汇,扰乱金融市场秩序,情节严重,以非法经营罪分别判处佟姓、陈姓被告有期徒刑一年七个月、一年四个月,并处罚金。

新华社早前报道,中美两国禁毒部门开展执法合作,侦破一起走私可卡因案。

美议员要求就特朗普允许对华卖H200做出详细说明

2025年12月13日 11:57

美国众议员穆勒纳尔(John Moolenaar)星期五(12月12日)要求商务部长卢特尼克,针对总统特朗普允许英伟达向中国出售H200晶片的决定,做出详细说明。

据路透社报道,特朗普本周较早前做出上述决定,改变他在第一任期和前总统拜登时期的做法,即不允许中国从美国晶片公司得到最强大的人工智能(AI)硬件。

H200是英伟达现有旗舰晶片的前身,目前仍在美国的人工智能行业中使用。

也是众议院中国问题特别委员会主席的穆勒纳尔,在致函卢特尼克的信件中引述媒体报道称,特朗普的决定至少有一部分是基于华为宣称的晶片性能提升而做出,但这些性能提升是来自空壳公司从台湾和韩国供应商非法采购的晶片。

穆勒纳尔要求卢特尼克明年1月中前,汇报上述H200决定所依据的证据和分析。

白宫和美国商务部尚未对路透社的置评请求作出回应。

白宫官员:中国拒绝英伟达H200晶片

2025年12月13日 10:17

美国白宫人工智能事务负责人萨克斯称,中国拒绝英伟达H200人工智能晶片,以支持中国国产半导体。

据彭博社报道,美国总统特朗普星期一(12月8日)称,他将允许H200出口至中国。

美国政府正采取旨在让美国产品进入中国市场与对手竞争,挑战华为等中国科技公司的举措,其中包括允许H200出口至中国。

这一做法获得萨克斯(David Sacks)的支持,但萨克斯星期五(12日)告诉彭博社,他不确定这一做法是否奏效。

萨克斯引述一篇未指明的新闻报道称:“他们拒绝了我们的晶片。显然他们不想要这些晶片,而我认为原因在于他们想要实现半导体行业的独立性。”

另一方面,路透社引述两名不愿具名的知情人士报道,随着订单量超过公司现有产能,英伟达已告诉中国客户,公司正在评估是否要提高H200产能。

其中一名消息人士称,中国企业对这款晶片的需求非常强劲,因此英伟达倾向于增加产能。英伟达尚未回复路透社的置评请求。

路透社曾报道,包括阿里巴巴和字节跳动在内的多家中国主要企业本周已就购买H200事宜与英伟达接洽,并有兴趣下大订单。

报道称,由于中国政府尚未批准任何H200采购事宜,因此仍存在不确定性。消息人士称,中国官员已在星期三(10日)召开紧急会议讨论此事,并将决定是否允许H200运往中国。

路透社较早前也引述熟悉英伟达供应链的消息人士报道,目前H200的产量非常有限。

中储粮时隔三月重启大豆拍卖

2025年12月12日 16:34

中国储备粮管理集团有限公司(简称中储粮)时隔三个月重启大豆拍卖,为即将到来的美国进口大豆腾出空间。

据中国饲料行业信息网消息,中粮储星期四(12月11日)举行了近三个月来的首次进口大豆公开竞价销售活动。

交易商透露,这次拍卖计划销售51.25万吨大豆,实际成交约39.7万吨,成交率达77.5%。

成交大豆主要为2022年和2023年产的进口大豆,平均成交价格为每吨3935.3元人民币(720.13新元),交割期安排在今年12月下旬至明年3月。

这次拍卖备受市场关注,原因在于这是自中美达成贸易休战协议、中国恢复大规模采购美国大豆以来,中储粮首次举行这类拍卖活动。

市场参与者普遍解读,作为主要的国有粮食储备管理机构,中储粮可能正通过释放部分陈豆库存,为后续新增采购(尤其是美国大豆)腾出库容和资金。

中国国家粮食交易中心官网星期五(12日)刊登的公告显示,中储粮将于下星期二(16日)下午1时许拍卖51.39万吨进口大豆;这批大豆生产于2022至2024年间。

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